13 09 2020
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - kara do 1 mln EURO
Kto musi ukończyć kurs i uzyskać obowiązkowy certyfikat?
- prezesi zarządów spółek
- najemcy nieruchomości
- posrednicy ubezpieczeniowi
- notariusze
- doradcy kredytowi
- radcy prawni i adwokaci
- doradcy podatkowi
- biura rachunkowe
- lombardy
- kantory
- salony i komisy samochodowe
- przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności za towary w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro.
Brak wdrożenia i przestrzegania wiąże się z wysokimi karami takimi jak zakaz prowadzenia działalności czy kara do 1 000 000 EURO.
Panowane są już kontrole, więc czasu na wdrożenie jest bardzo mało.
Zapiszesz się na -https://finatio.pl/alm/
- prezesi zarządów spółek
- najemcy nieruchomości
- posrednicy ubezpieczeniowi
- notariusze
- doradcy kredytowi
- radcy prawni i adwokaci
- doradcy podatkowi
- biura rachunkowe
- lombardy
- kantory
- salony i komisy samochodowe
- przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności za towary w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro.
Brak wdrożenia i przestrzegania wiąże się z wysokimi karami takimi jak zakaz prowadzenia działalności czy kara do 1 000 000 EURO.
Panowane są już kontrole, więc czasu na wdrożenie jest bardzo mało.
Zapiszesz się na -https://finatio.pl/alm/
2020-09-13